La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en inglés) extendió la fecha de entrada en vigor de las órdenes emitidas el 25 de junio de 2025, que prohíben ciertas transferencias de fondos relacionadas con tres instituciones financieras con sede en México. Las instituciones afectadas tendrán ahora 45 días adicionales —hasta el 4 de septiembre de 2025— para implementarlas.
De acuerdo con la presidenta de México, esta prórroga se logró gracias a la intervención de la Secretaría de Hacienda. La extensión refleja que el Gobierno de México ha tomado medidas adicionales para atender las preocupaciones señaladas por FinCEN, incluyendo asumir la administración temporal de las instituciones involucradas.
Estas acciones buscan fomentar el cumplimiento normativo y prevenir el financiamiento ilícito, protegiendo así al sistema financiero frente a operaciones relacionadas con cárteles terroristas y lavado de dinero, lo cual derivó en las órdenes históricas emitidas contra dichas entidades.
Nota por Rafael Torres
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